О легализации доходов 115-ФЗ

Luật Liên bang "Về Hợp pháp hóa Đối chiếu (Rửa) Thu nhập" N 115-FZ

Các mối quan hệ giữa các cá nhân và tổ chức thực hiện các giao dịch bằng tiền hoặc tài sản khác, cũng như các cơ quan nhà nước thực hiện quyền kiểm soát đối với các hoạt động này nhằm ngăn chặn, xác định và ngăn chặn các hành vi liên quan đến hợp pháp hóa (rửa) tiền thu được từ tội phạm.

Một danh sách các hoạt động chịu sự kiểm soát bắt buộc được thiết lập, cũng như các tổ chức được yêu cầu thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động này. Một ngưỡng duy nhất cho các cá nhân và pháp nhân được xác định, trên đó các hoạt động phải chịu sự kiểm soát bắt buộc - với số tiền là 600.000 rúp.

Tổ chức thực hiện các giao dịch bằng quỹ tiền tệ hoặc tài sản khác có trách nhiệm thực hiện kiểm soát nội bộ để xác định các giao dịch thuộc diện kiểm soát bắt buộc. Đặc biệt, các tổ chức này có nghĩa vụ gửi cho cơ quan có thẩm quyền thông tin về các hoạt động liên quan đến các hoạt động mà các tổ chức này nghi ngờ rằng các hoạt động này được thực hiện với mục đích hợp pháp hóa (rửa) thu nhập.