О легализации доходов 115-ФЗ

Hukum Federal "Tentang Menangkal Legalisasi (Pencucian) Pendapatan" N 115-FZ

Hubungan antara individu dan organisasi yang melakukan transaksi dengan dana moneter atau properti lainnya, serta badan negara yang menjalankan kendali atas operasi ini untuk mencegah, mengidentifikasi dan menekan tindakan yang terkait dengan legalisasi (pencucian) hasil kejahatan, diatur.

Daftar operasi yang tunduk pada kendali wajib dibuat, serta organisasi yang diharuskan memberi tahu badan yang berwenang tentang operasi ini. Sebuah ambang batas tunggal untuk individu dan badan hukum ditentukan, di atasnya operasi tunduk pada kontrol wajib - dalam jumlah 600.000 rubel.

Organisasi yang melakukan transaksi dengan dana moneter atau properti lain bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian internal untuk mengidentifikasi transaksi yang tunduk pada pengendalian wajib. Secara khusus, organisasi-organisasi ini berkewajiban untuk mengirimkan kepada badan yang berwenang informasi tentang operasi yang terkait dengan kecurigaan organisasi-organisasi ini bahwa operasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melegalkan (pencucian) pendapatan.