下載 APKPure App
可在安卓獲取О легализации доходов 115-ФЗ的歷史版本
聯邦法律“關於打擊收入的合法化（洗錢）” N 115-FZ
規範了與個人進行貨幣資金或其他財產交易的組織之間的關係，以及為了防止，識別和製止與犯罪收益合法化（洗錢）有關的行為而對這些活動進行控制的國家機構之間的關係。
建立了受強制控制的操作清單，以及要求將這些操作告知授權機構的組織。確定了個人和法人的單一門檻，超過此門檻的操作將受到強制控制-金額為600,000盧布。
使用貨幣資金或其他財產進行交易的組織負責進行內部控制，以識別受強制控制的交易。特別是，這些組織有義務向授權機構發送有關這些組織懷疑與執行這些活動有關的操作的信息，目的是使收入合法化（洗錢）。