О легализации доходов 115-ФЗ

Ustawa federalna „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów” N 115-FZ

Regulowane są relacje między osobami fizycznymi a organizacjami dokonującymi transakcji środkami pieniężnymi lub innym mieniem, a także organami państwowymi sprawującymi kontrolę nad tymi operacjami w celu zapobiegania, identyfikacji i zwalczania czynów związanych z legalizacją (praniem) dochodów pochodzących z przestępstwa.

Ustanowiono listę operacji podlegających obowiązkowej kontroli, a także organizacje, które są zobowiązane do poinformowania upoważnionego organu o tych operacjach. Ustala się jeden próg dla osób fizycznych i prawnych, powyżej którego operacje podlegają obowiązkowej kontroli - w wysokości 600 000 rubli.

Organizacje przeprowadzające transakcje z funduszami pieniężnymi lub innym mieniem są odpowiedzialne za prowadzenie kontroli wewnętrznej w celu identyfikacji transakcji podlegających kontroli obowiązkowej. W szczególności organizacje te są zobowiązane do przesłania upoważnionemu organowi informacji o działaniach, w stosunku do których organizacje te mają podejrzenia, że ​​działania te mają na celu legalizację (pranie) dochodów.