О легализации доходов 115-ФЗ

القانون الاتحادي "بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) الدخل" N 115-FZ

تُنظَّم العلاقات بين الأفراد والمنظمات التي تنفذ معاملات بأموال نقدية أو ممتلكات أخرى ، فضلاً عن هيئات الدولة التي تمارس السيطرة على هذه العمليات من أجل منع وتحديد وقمع الأعمال المتعلقة بإضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة.

يتم وضع قائمة بالعمليات الخاضعة للرقابة الإلزامية ، بالإضافة إلى المنظمات التي يتعين عليها إبلاغ الهيئة المخولة بهذه العمليات. يتم تحديد عتبة واحدة للأفراد والكيانات القانونية ، فوقها تخضع العمليات للرقابة الإلزامية - بمبلغ 600000 روبل.

المنظمات التي تجري معاملات بأموال نقدية أو ممتلكات أخرى مسؤولة عن إجراء الرقابة الداخلية لتحديد المعاملات الخاضعة للرقابة الإلزامية. على وجه الخصوص ، تلتزم هذه المنظمات بإرسال معلومات إلى الهيئة المخولة عن العمليات التي تشتبه هذه المنظمات في أن هذه العمليات تتم بهدف إضفاء الشرعية (غسل) الدخل.