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연방법 "소득 합법화 (세탁) 방지"N 115-FZ
화폐 성 자금 또는 기타 재산과의 거래를 수행하는 개인과 조직 간의 관계는 물론 범죄 수익금의 합법화 (세탁)와 관련된 행위를 방지, 식별 및 억제하기 위해 이러한 운영에 대한 통제권을 행사하는 주 기관이 규제됩니다.
의무적 통제가 적용되는 작업 목록과 이러한 작업에 대해 권한있는 기관에 알려야하는 조직이 설정됩니다. 개인 및 법인에 대한 단일 임계 값이 결정되며, 그 이상의 작업은 600,000 루블의 의무적 통제를받습니다.
금전적 자금 또는 기타 자산과 거래를 수행하는 조직은 강제 통제 대상 거래를 식별하기 위해 내부 통제를 수행 할 책임이 있습니다. 특히, 이러한 조직은 이러한 조직이 소득을 합법화 (세탁) 할 목적으로 수행된다는 의혹이있는 작업에 대한 정보를 권한있는 기관에 보내야합니다.