О легализации доходов 115-ФЗ

Lei Federal "Contra a Legalização (Lavagem) de Receitas" N 115-FZ

São reguladas as relações entre pessoas físicas e jurídicas que realizam transações com fundos monetários ou outros bens, bem como órgãos do Estado que exerçam controle sobre essas operações com o objetivo de prevenir, identificar e reprimir atos relativos à legalização (lavagem) de produtos do crime.

É estabelecida uma lista de operações sujeitas a controle obrigatório, bem como organizações que devem informar o órgão autorizado sobre essas operações. É determinado um único limite para pessoas físicas e jurídicas, acima do qual as operações estão sujeitas a controle obrigatório - no valor de 600.000 rublos.

As organizações que realizam transações com fundos monetários ou outras propriedades são responsáveis ​​por conduzir o controle interno para identificar as transações sujeitas ao controle obrigatório. Em particular, essas organizações são obrigadas a enviar ao órgão autorizado informações sobre as operações em relação às quais essas organizações tenham suspeitas de que essas operações são realizadas com o objetivo de legalizar (lavagem) receitas.