О легализации доходов 115-ФЗ

فیڈرل لا "انکم کی قانونی حیثیت (لانڈرنگ) سے متعلق آمدنی" این 115-ایف زیڈ

مالیاتی فنڈز یا دیگر املاک کے ساتھ لین دین کرنے والے افراد اور تنظیموں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ جرائم سے ہونے والی آمدنی کو قانونی حیثیت دینے (لانڈرنگ) سے متعلقہ اقدامات کو روکنے ، شناخت اور دبانے کے لئے ریاستی اداروں کو ان کارروائیوں پر قابو پالیا جاتا ہے۔

لازمی کنٹرول سے مشروط آپریشنوں کی ایک فہرست قائم کی گئی ہے ، اسی طرح وہ تنظیمیں بھی ہیں جو مجاز ادارہ کو ان کارروائیوں کے بارے میں مطلع کرنے کی ضرورت ہیں۔ افراد اور قانونی اداروں کے لئے ایک واحد حد طے کی جاتی ہے ، جس کے اوپر آپریشن لازمی کنٹرول کے تحت ہوتے ہیں - 600،000 روبل کی مقدار میں۔

مانیٹری فنڈز یا دیگر املاک سے لین دین کرنے والی تنظیمیں لازمی طور پر کنٹرول کے تحت لین دین کی شناخت کے لئے اندرونی کنٹرول کے لئے ذمہ دار ہیں۔ خاص طور پر ، یہ تنظیمیں ان کارروائیوں کے بارے میں بااختیار باڈی کو معلومات بھیجنے کے پابند ہیں جن کے بارے میں ان تنظیموں کو شبہ ہے کہ یہ کاروائیاں آمدنی کو قانونی حیثیت دینے (لانڈرنگ) کے مقصد سے کی گئیں۔