О легализации доходов 115-ФЗ

Undang-undang Persekutuan "Mengenai Penghapusan Palsu (Pencucian) Hasil" N 115-FZ

Hubungan antara individu dan organisasi yang melakukan transaksi dengan dana monetari atau harta benda lain, serta badan-badan negara yang mengendalikan operasi ini untuk mencegah, mengenal pasti dan menekan tindakan yang berkaitan dengan pengesahan (pencucian) hasil dari jenayah, diatur.

Senarai operasi yang tertakluk kepada kawalan wajib dibuat, serta organisasi yang diminta untuk memberitahu badan yang berwenang mengenai operasi ini. Ambang tunggal untuk individu dan entiti undang-undang ditentukan, di atas operasi mana yang harus dikendalikan mandatori - dalam jumlah 600,000 rubel.

Organisasi yang melakukan transaksi dengan dana kewangan atau harta benda lain bertanggungjawab untuk melakukan kawalan dalaman untuk mengenal pasti transaksi yang tertakluk kepada kawalan wajib. Khususnya, organisasi-organisasi ini berkewajiban untuk mengirimkan kepada badan yang berwenang maklumat mengenai operasi yang berkaitan dengan organisasi yang memiliki kecurigaan bahawa operasi ini dilakukan dengan tujuan menghalalkan pendapatan (pencucian).