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联邦法律“关于打击收入的合法化（洗钱）” N 115-FZ
规范了与个人进行货币资金或其他财产交易的组织之间的关系，以及为了防止，识别和制止与犯罪收益合法化（洗钱）有关的行为而对这些活动进行控制的国家机构之间的关系。
建立了受强制控制的操作清单，以及要求将这些操作告知授权机构的组织。确定了个人和法人的单一门槛，超过此门槛的操作将受到强制控制-金额为600,000卢布。
使用货币资金或其他财产进行交易的组织负责进行内部控制，以识别受强制控制的交易。特别是，这些组织有义务向授权机构发送有关这些组织怀疑与执行这些活动有关的操作的信息，目的是使收入合法化（洗钱）。
最新版本2.6.2更新日志
Last updated on 2023年08月03日
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О легализации доходов 115-ФЗ
2.6.2 by Nadini
2023年08月03日