О легализации доходов 115-ФЗ

قانون فدرال "در مورد مقابله با قانونی کردن (پولشویی) درآمد" N 115-FZ

روابط بین افراد و سازمانهایی که با وجوه پولی یا سایر املاک معاملات انجام می دهند و همچنین ارگانهای دولتی که بر این عملیات کنترل می کنند به منظور جلوگیری ، شناسایی و سرکوب اعمال مربوط به قانونی شدن (پولشویی) عواید حاصل از جرم ، تنظیم می شود.

لیستی از عملیات تحت کنترل اجباری و همچنین سازمانهایی که لازم است مرجع مجاز را در مورد این عملیات آگاه کنند ، ایجاد شده است. یک آستانه واحد برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین می شود ، که بالاتر از آن عملیات تحت کنترل اجباری است - به مقدار 600000 روبل.

سازمانهایی که معاملات خود را با وجوه پولی یا سایر املاک انجام می دهند وظیفه انجام کنترل داخلی را برای شناسایی معاملات تحت کنترل اجباری دارند. به طور خاص ، این سازمان ها موظفند اطلاعات مربوط به عملیاتی را که این سازمان ها با هدف قانونی سازی درآمد (پولشویی) انجام می دهند ، به ارگان مجاز ارسال کنند.