APKPure Appを使用する
О противодействии легализации доходов 115-ФЗの旧いバージョンをダウンロードすることが可能
連邦法「所得の合法化（洗濯）に対抗することについて」N 115-FZ
Регулируются отношения физических лиц и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за этими операциями в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю - в размере 600000 руб.
На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации (отмывания) доходов.
最新バージョン 2.6.2 の更新情報
Last updated on 2023年08月03日
* Исправление ошибок и улучшение стабильности приложения
翻訳中...
О противодействии легализации доходов 115-ФЗ
2.6.2 by Nadini
2023年08月03日