О легализации доходов 115-ФЗ

"Gelirlerin Yasallaşmasının (Aklamanın) Önlenmesine Dair" Federal Yasa N 115-FZ

Suç gelirlerinin yasallaştırılması (aklanması) ile ilgili eylemleri önlemek, belirlemek ve bastırmak için parasal fonlar veya diğer mülklerle işlem yapan kişiler ve kuruluşlar ile bu operasyonları kontrol eden devlet organları arasındaki ilişkiler düzenlenir.

Zorunlu kontrole tabi işlemlerin bir listesi ve yetkili organı bu işlemler hakkında bilgilendirmesi gereken kuruluşların bir listesi oluşturulur. 600.000 ruble tutarında, işlemlerin zorunlu kontrole tabi olduğu bireyler ve tüzel kişiler için tek bir eşik belirlenir.

Parasal fonlar veya diğer mülklerle işlem gerçekleştiren kuruluşlar, zorunlu kontrole tabi işlemleri belirlemek için iç kontrol yapmaktan sorumludur. Özellikle bu kuruluşlar, bu işlemlerin gelirin yasallaştırılması (aklama) amacıyla yürütüldüğüne dair şüphelerinin bulunduğu işlemlere ilişkin bilgileri yetkili kuruma göndermekle yükümlüdür.