О легализации доходов 115-ФЗ

ফেডারেল আইন "আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এর বিরুদ্ধে" এন 115-এফজেড

আর্থিক তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেনকারী ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ক, এবং সেইসাথে অপরাধ থেকে প্রাপ্ত আয়কে বৈধকরণ (লন্ডারিং) সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলি রোধ, সনাক্তকরণ এবং দমন করতে এই সংস্থাগুলিতে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগকারী রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে পরিচালিত ক্রিয়াকলাপগুলির একটি তালিকা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, পাশাপাশি সেই সংস্থাগুলিও যাদের এই সংস্থাগুলি সম্পর্কে অনুমোদিত সংস্থাকে অবহিত করা প্রয়োজন। ব্যক্তি এবং আইনী সত্তাগুলির জন্য একটি একক প্রান্তিক নির্ধারিত হয়, যার উপরে অপারেশনগুলি বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে - 600,000 রুবেলের পরিমাণে।

আর্থিক তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেনকারী সংস্থাগুলি বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে লেনদেন শনাক্ত করতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ। বিশেষত, এই সংস্থাগুলি আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) লক্ষ্য নিয়ে এই অপারেশনগুলি পরিচালিত হয়েছে এমন সন্দেহের সাথে এই সংস্থাগুলি যে অপারেশনগুলি সম্পর্কে অনুমোদিত সংস্থাটির তথ্য প্রেরণ করতে বাধ্য।