WUMT_Indonesia

Western Union Financial Services санкционировано Резервный банк Индии.

WU разработала и внедрила программу Агентом надзора (программы). В целом программа идентифицирует агентов, клиентов, счета и услуги, которые могут быть подвержены более высокому риску отмывания денег. После того, как определены соответствующие процедуры мониторинга и корректирующие действия осуществляются для выявления и борьбы с подозрительной активностью заслуживающей дальнейшего исследования.

WU имеет сеть из более чем 12000 субагентов, которые должны быть пересмотрены в соответствии с требованиями аудита РБИ. Для того, чтобы выполнить это требование, WU заключил контракт услуги CalibeHR (КПЧ), сторонних поставщиков обслуживания, проведения таких обзоров местоположение, для целей третьей стороны агента надзора. Эти проверки проводятся сотрудниками (территория сотрудника `To ') из CalibeHR в каждом из мест субагента.